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毕马威成功举办AML / ATF论坛

2019-09-23     来源:里斯彩票app         内容标签:毕马威,成功,举办,AML,ATF,论坛,2012年,7月,

导读:2012年7月17日在2011年底和今年早些时候举办的AML / ATF“复习”培训课程取得成功的基础上,毕马威在百慕大主办了超过90名当地与会者,参加了就职典礼 - 洗钱(反洗钱)/反恐融资(AT

2012年7月17日

在2011年底和今年早些时候举办的AML / ATF“复习”培训课程取得成功的基础上,毕马威在百慕大主办了超里斯彩票注册过90名当地与会者,参加了就职典礼 - 洗钱(反洗钱)/反恐融资(ATF)论坛。

与会者讨论了国际反洗钱/反恐怖主义和制裁做法及其与最近的美国“外国账户税收合规法”(“FATCA”)的联系; AML / ATF监管金融机构的常见合规缺陷,以及;从百慕大警察局的角度来看围绕洗钱和恐怖主义融资的主题。

反洗钱小组检查员Ian Grant Tomkins,BPS; Thomas Galloway,BMA; Jarion Richardson,Appleby;毕马威会计师事务所Laurence Birnbaum-Sarcy;百慕大毕马威咨询有限公司Charles Thresh:

百慕大毕马威咨询公司董事总经理Charles Thresh为此次活动提供了便利,介绍了Laurence Birnbaum提供的各种主题-Sarcy,美国毕马威会计师事务所执行董事; Appleby(Bermuda)Limited高级合规官Jarion Richardson;检察官Ian Grant Tomkins,百慕大警察局金融犯罪股。

在发言部分之后,毕马威代表就促进针对保险,信托基金和保险的反洗钱/空中交通流量问题进行了针对具体部门的圆桌讨论。基金,投资&银行业 - 其结果已提交给专家组,以便在Q& A会议期间进行进一步分析。

Charles Thresh向AML / ATF研讨会与会者致辞:

百慕大金融管理局的Tom Galloway在发言人的Q& A小组中发表了演讲,并概述了BMA的AML / ATF议程,直至2014年底国际货币基金组织对百慕大反洗钱/空中交通管制制度的预期。 / p>

发言人和圆桌讨论中的激烈辩论表明,反洗钱和制裁合规问题仍然是百慕大金融服务业的首要问题,因为它们遍布全球。

预计AML计划也将用于FATCA合规,这表明强有力的AML / ATF程序将成为筹备FATCA 2013年1月1日“上线”日期的优势。

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